KYC operatsioonide assotsieerunud analüütik

Liituge Wise'i revolutsiooniga kui KYC operatsioonide assotsieerunud analüütik!

Kas olete valmis olema rohkem kui lihtsalt töötaja? Wise'is ei paku me lihtsalt tööd; me kutsume teid olema osa rahanduse revolutsioonist! Otsime kirglikku ja detailidele orienteeritud KYC operatsioonide assotsieerunud analüütikut, et liituda meie dünaamilise meeskonnaga.

Rollist

KYC operatsioonide assotsieerunud analüütikuna olete te esirinnas, et tagada Wise'i vastavus kõrgeimatele regulatiivsetele ja vastavusstandarditele. Teie roll on kriitilise tähtsusega meie klientide kaitsmisel ja meie platvormi terviklikkuse säilitamisel, viies läbi põhjalikku kliendi taustakontrolli, analüüsides kliendi tegevusi ja hoolikalt hoides meie KYC dokumente. Kui olete innukas arendama oma karjääri KYC valdkonnas, on see ideaalne võimalus tõeliselt mõjuda!

Mida teete

• Kliendi ja äri sisseviimine: Sukelduge esialgsetesse ja pidevatesse kliendi taustakontrolli (CDD) ja täiendava taustakontrolli (EDD) ülevaadetesse. Teete kriitilisi riskipõhiseid otsuseid, tagades, et meie riskide leevendamise standardid on täidetud. Samuti kogute, analüüsite ja kontrollite kliendi teavet KYC/AML suuniste alusel, omandades sügava arusaama erinevatest klienditüüpidest tulenevatest potentsiaalsetest riskidest. See hõlmab kõike alates kliendi isikut tõendavatest dokumentidest ja veebiettevõtete registritest kuni keerukate äri struktuuride, lõpliku kasusaaja ja kliendi rikkuse allika dokumentatsioonini, pluss negatiivsete meedia ülevaatus.
• Tehingute jälgimine ja perioodilised ülevaated: Ülevaatate kliendi tehingute ajalugu, pakkudes olulisi teadmisi kliendi käitumismustrite kohta, mis võivad viidata riskidele. Samuti viite läbi perioodilisi ülevaateid, analüüsides muutusi kliendi ajaloos ja konto kasutuses, et hoida meid sammu võrra ees.
• Dokumentatsioon ja andmete haldamine: Täpsus on võtmetähtsusega! Tagate, et kliendi andmed oleksid mitte ainult täpsed, vaid ka vajadusel ajakohased. Hoolitsete selle eest, et kliendi andmed ja KYC protsessi käigus tehtud otsused oleksid organiseeritud ja detailne, järgides samal ajal andmekaitse regulatsioone ja sisemisi andmete turvaprotokolle.
• Riskihindamine ja eskaleerimine: Teete ja dokumenteerite kliendi riskihindamisi, tuginedes kogutud teabele. Kui tuvastate tegevusi, mis ületavad meie sisemise riskitaluvuse, edastate need asjakohastele meeskondadele. Samuti olete ettevaatlik potentsiaalsete rahapesu ja pettuste tuvastamisel, esitades kahtlaste tegevuste aruandeid koos nõuetekohase dokumentatsiooni ja põhjendusega.
• Kliendiga suhtlemine: Suhtlete tõhusalt klientidega erinevate kanalite kaudu (telefon, e-post ja vestlus), pakkudes tipptasemel teenust ja tuge.
• KPI-d ja rohkem: Teete oma ülesandeid oodatud võtme tulemusnäitajate raames, mille on seadnud juhtkond, ja tegelete ka teiste ametiga seotud ülesannetega, mille on määranud teie juht. Osalete ka koosolekutel, koolitustel ning sisemist ja välistel üritustel, panustades meie koostöö keskkonda.

Kõigile, igal pool. Me oleme inimesed, kes ehitavad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on kõige tugevamad, kui need on mitmekesised, õiglaselt ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja tähistame meie erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada meie väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneks end austatuna, oleks võimeline panustama meie missiooni ja saama oma karjääris edasi liikuda.

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas Wise'is töötamine välja näeb, külastage Wise.Jobs.