Töö kirjeldus

Tere tulemast Torrero - kõikehõlmav allikas tipptasemel valge sildi kasiino, spordiennustuse lahenduste ja B2B kogumise jaoks. Rajatud usalduse ja vastavuse alusele, pakume uhkusega ulatuslikku raamatukogu, kus on üle 30 000 mängu erinevatelt pakkujatelt, positsioneerides Torrero eelistatud partnerina iGaming ettevõtte muutmisel. Suure arvu spordisündmuste ja lihtsate maksevalikute abil rahuldame erinevaid huve. Saadaval rohkem kui 35 keeles, teeme mängimise kergesti kättesaadavaks üle kogu maailma.

Kui sulle meeldib kiire, dünaamiline ja idufirmade töökultuur, mis on täis kirglikke ja entusiastlikke mõtteid, oled väga oodatud uurima seda võimalust. See on võimalus osaleda põneval teekonnal, kui ettevõte kasvab ja laiendab oma äri kiirelt.

Teie peamised kohustused hõlmavad

Arendada ja säilitada grupiülese AML/CTF raamistiku, mis vastab UKGC, MGA ja Eesti regulatsioonidele.
Koostada, uuendada ja rakendada sisemisi AML poliitikaid, protseduure ja koolitusmaterjale.
Jälgida kliendi nõuetele vastavuse (CDD), täiendava nõuetele vastavuse (EDD) ja pideva jälgimise programme.
Koostada operatiivjuhiseid ja protseduure kliendi/tehnilise toe, AML ja riskimeeskondade jaoks.
Jälgida tehingute ja mängijate käitumist, et tuvastada kahtlast tegevust; juhtida SAR aruandlust.
Tegutseda MLRO-na või töötada tihedalt koos määratud MLRO-dega igas litsentseeritud üksuses.
Suhelda väliste reguleerijate, õiguskaitseorganite ja audiitoritega vastavalt vajadusele.
Juhtida AML-iga seotud uurimisi ja toetada sisekontrolle ja vastavuse ülevaatusi.
Arendada KPI-sid ja regulaarseid aruandeid kõrgemale juhtkonnale ja reguleerivatele asutustele.
Hoida äri kursis AML seadusandluse ja regulatiivsete ootuste muudatustega.
Koolitada sisemeeskondi (eriti kliendiga suhtlevad) AML/CTF praktikate ja punaste lippude osas.

Ootused kandidaadile

Tõestatud kogemus (5+ aastat) AML/Compliance valdkonnas iGaming tööstuses.
Sügav teadlikkus AML seadusandlusest Ühendkuningriigis ja Maltal.
Kogemus Ühendkuningriigi hasartmängude komisjoni (UKGC), Malta hasartmängude amet (MGA) ja rahapesu tõkestamise üksuse (FIU) reguleerijatega.
Tugev arusaam KYC, EDD, rahaliste vahendite/allikate ja tehingute jälgimise kohta.
Tugevad juhtimisoskused ja võime töötada meeskondade vahel.
Suurepärased ingliskeelsed suhtlemis- ja dokumenteerimisoskused.
Vene keele oskus on pluss.
CAMS, ICA või samaväärne sertifikaat on suur pluss.