FinCrime Operations Senior Analyst - PEP

Otsime FinCrime Operations Senior Analysts liituma meie PEP/AM Screening meeskonnaga Tallinnas, Eestis.

Kuna FinCrime Operations Senior Analyst, mängite te olulist rolli Wise'i ja selle klientide kaitsmisel, tuvastades ja leevendades rahapesu riske. Te vastutate hoiatuste ja eskaleerimise põhjalike ülevaatuste, uurimiste, kliendi tegevuse analüüsimise ning vastavuse tagamise eest regulatiivsetele nõuetele ja sisepoliitikatele. See roll pakub suurepärast võimalust arendada oma teadmisi rahapesu operatsioonides ja aidata kaasa Wise'i teenuste terviklikkuse säilitamisele.

Peamised Kohustused

• Rahapesu Uurimine: Tehke põhjalikke ülevaateid kliendi ja maksetegevuse kohta, rakendades sügavat arusaama vastavuse raamistikest, regulatsioonidest ja uute tüüpide tuvastamisest, et täpselt tuvastada ja alandada või eskaleerida hoiatuseid.
• Riskipõhine Hoolsus (RBA): Tehke hoolikat hoolsusprotsessi kõrge riskiga klientide ja ettevõtete kohta, kasutades mitmekesiseid andmeallikaid (avalikud/sisemised registrid), et luua riskiprofiile ja dokumenteerida leiud selgelt ja arusaadavalt.
• Otsustamine & Raporteerimine: Tehke otsustavaid, riskipõhiseid otsuseid keerulistes juhtumites. Dokumenteerige täpselt kõik leiud, otsustusloogikad ja astutud sammud, tagades, et auditi jäljed taluvad sisemist ja välist kontrolli.
• Vastavus & Eskaleerimine: Vaadake tehingute ajalugu, et tuvastada ebatavalisi mustreid ja eskaleerida kahtlaseid tegevusi või kriitilisi kontrolli nõrkusi Raporteerimise, AML või Pettuste meeskondadele õigeaegselt ja täpselt.
• Protsessi Parandamine: Aidake kaasa FinCrime operatsioonide pidevale täiustamisele, tuvastades süsteemseid ebatõhususi, pakkudes välja teostatavaid täiustusi ja aidates tuvastada uusi tüüpide.
• Tulemuste & Suhtlemine: Saavutage järjekindlalt individuaalsed ja meeskonna sihid (KPI-d, SLA-d) tugeva pühendumusega nii kvaliteedile kui ka kiirus. Suhelge selgelt, professionaalselt ja empaatiaga klientidega, et saada vajalikud selgitused.

• Tugevad suulised ja kirjalikud suhtlemisoskused inglise keeles, oskus koostada selgeid, lühikesi, täpseid ja professionaalseid aruandeid, kokkuvõtteid ja kliendisuhtlusi. Täiendavad keeled on plussiks.
• 1-2 aastat kogemust operatsioonides, vastavuses või seotud valdkonnas, eelistatavalt rahapesu, KYC/AML või pettuste ennetamisega seotud kogemustega.
• Põhiteadmised globaalsetest rahapesu regulatsioonidest, parimatest praktikatest ja kohaldatavatest standarditest.
• Võime töötada iseseisvalt ja teha otsuseid hästi määratletud protseduuride raames.
• Tõestatud võime säilitada kõrge kvaliteedi ja täpsuse tase, tugeva pühendumusega täpsetele protsessidele ja kehtestatud standardite järgimisele, isegi rutiinsete ülesannete või suurte töökoormuste korral.
• Suurepärased dokumenteerimisoskused, oskus esitada keerulist teavet selgelt, lühidalt ja täpselt nii sise- kui ka väliseks kasutamiseks, tagades, et kõik otsused on põhjalikult toetatud.
• Tugevad organisatsioonilised oskused, võime multitaskida, tõhusalt prioriseerida ja aega tõhusalt hallata keerulistes olukordades.
• Võime järjekindlalt ja tõhusalt järgida kehtestatud protseduure, eriti rutiinsete ülesannete käsitlemisel.
• Valmidus töötada paindlikel tundidel, sealhulgas vahetustes, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel vastavalt vajadusele.
• Proaktiivne hoiak ja valmidus õppida ning areneda rahapesu valdkonnas.
• Võime töötada iseseisvalt, proaktiivselt tuvastades ja lahendades ülesandeid iseseisvalt, rakendades õpitud protseduure ja parimaid praktikaid. See roll nõuab algatusvõimet ja probleemide tõhusat lahendamist kehtestatud raamistikus.

Hea oleks omada:

• Haridus: bakalaureusekraad rahanduses, ärijuhtimises, õiguses, analüüsis, auditis või muus seotud valdkonnas.
• Sertifikaadid: ICA, CAMS või samaväärne sertifikaat (EDD/AML/pettus/filtreerimine/risk ja kontrolli juhtimine/fookustatud)
• Rahanduse/raamatupidamise taust on plussiks.
• Tutvustus äriluure (BI) tööriistadega nagu Looker.

Käesoleva Rolli Kohta

• Tasu: Selle positsiooni kuupalk on 2175 EUR
• Tööõigus: See roll on kandidaatidele, kes on juba volitatud töötama Eestis. Kahjuks ei saa me selle võimaluse jaoks viisasid sponsoreerida.
• Kliki siia, et näha meie pakutavaid hüvesid!

Kui olete valmis võtma vastu põneva väljakutse ja tegema tähenduslikku mõju, tahaksime teilt kuulda! Palun esitage oma CV inglise keeles võimalikult kiiresti.

Kuigi meil ei ole taotluste esitamise tähtaega, hakkame kandidaate hindama ja intervjueerima alates esimesest päevast, seega soovitame kandideerida pigem varem kui hiljem - vastasel juhul võib keegi teine teie unistuste töö saada! ?

Töötamise Protsess

1. Taotluse Ülevaatus: Hindame teie kogemusi ja oskusi.
2. Kodutöö: (5 kalendripäeva täitmiseks)
3. Lõppintervjuu: Kohtuge meie meeskonnaga põhjalikuks aruteluks.

Kõigile, igal pool. Me oleme inimesed, kes ehitavad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on tugevaimad, kui nad on mitmekesised, õiglaselt ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond ja tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada oma väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneks end austatuna, oleks võimeline panustama meie missiooni ja saama oma karjääris edasi liikuda.

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas Wise'is töötamine välja näeb, külastage Wise.Jobs.

Hoia end kursis Wise'i eluga, jälgides meid Instagramis.