Vanem AML/CTF vastavuse ametnik

Rollist

Kuna vanem AML/CTF vastavuse ametnik MLRO üksuses, mängite te olulist rolli meie AML/CTF protsesside ja kontrollide kavandamisel ja pidevas täiustamises. Töödes Teise Liini raames ja raportides MLRO üksuse juhile, muudate regulatiivsed nõuded ja üksuse prioriteedid tõhusateks protsessideks, dokumentatsiooniks, süsteeminõueteks ja jälgimisraamistikeks.

See on praktiline ülesehitus- ja kohaletoimetamisroll, millel on määratletud AML/CTF töövoogude omamine. Te töötate peamiselt Eesti regulatiivses raamistikus, sealhulgas MLTFPA ja rahvusvahelise sanktsioonide seaduse raames, arvestades kohalikke AML nõudeid asjakohastes turgudes.

Peamised ülesanded ja vastutused

• Tõlkige MLRO üksuse prioriteedid ja regulatiivsed nõuded tõhusateks AML/CTF protsessideks, dokumentatsiooniks ja tegevuskontrollideks.

• Kavandage ja pidevalt täiustage AML/CTF protsesse, sealhulgas CDD/EDD, KYC, re-KYC, re-identifitseerimine, filtreerimine, tehingute jälgimine ja riskihindamise raamistikud.

• Määratlege nõuded AML/CTF süsteemidele ja integratsioonidele, sealhulgas tehingute filtreerimine/jälgimine, kliendi filtreerimine/jälgimine, stsenaariumi ja reegli kavandamine ning pidev süsteemi jälgimine.

• Valmistage ette AML riskihinnangud, riskialtiuse mõõdikud, mustandid ja soovitused MLRO üksuse juhi ülevaatamiseks ja allkirjastamiseks.

• Omage määratletud AML/CTF töövooge, koordineerides protsesside kaardistamist, süsteemi integratsioone, jälgimise kavandamist ja kohaletoimetamist, pakkudes samal ajal selget nähtavust edusammudest.

• Tuvastage ja edastage olulised erandid, otsustusprotsessid ja raportitavad küsimused, samal ajal pidevalt täiustades AML/CTF kontrollikeskkonna praktilist toimimist.

• Teil on märkimisväärne praktiline AML/CTF kogemus, eelistatavalt maksete, e-raha, FinTech või muus reguleeritud finantskeskkonnas.

• Teil on praktilised teadmised Eesti MLTFPA ja rahvusvahelise sanktsioonide seaduse kohta, samuti tutvus EL AML raamistikuga ja FATF soovitustega.

• Teil on kogemus AML/CTF protsesside ja kontrollide kaardistamisel, kavandamisel ja rakendamisel, sealhulgas CDD/EDD, KYC, filtreerimine, tehingute jälgimine ja riskihindamise lähenemisviisid.

• Olete mugav tehingute jälgimise, kliendi filtreerimise, sanktsioonide filtreerimise ja seotud süsteemi integratsioonide nõuete määratlemisel, sealhulgas stsenaariumi ja reegli kavandamisel.

• Teil on kogemus AML riskihindamiste ja riskialtiuse raamistikuga, samas on kasuks mitme jurisdiktsiooni AML nõuete, Teise Liini tagatise või kvaliteedi ülevaatamise protsesside tundmine.

• Toote tähelepanu detailidele, selge suhtlemise ja proaktiivse lähenemise keerukale tööle, olles võimeline tõhusalt töötama vastavuse, õiguse, operatiivsete ja tehniliste meeskondade vahel; tunnustatud AML või finantskuritegevuse kvalifikatsioon on eelis.

• Kiirendage oma ametialast kasvu ainulaadsete karjäärivõimalustega.

• Nautige tasuvat palka ja aktsiaoptsioone, teades, et kui Bolt õnnestub, õnnestute ka teie.

• Hoolitsege oma füüsilise ja vaimse tervise eest meie heaolu hüvede abil.

• Tähistage 5 aastat Boltis 1 kuu tasustatud puhkusega, et end laadida.

• Suhelge kolleegidega igaaastastel ettevõtteüritustel ja väiksematel meeskonna koosolekutel.

• Tasakaalustage paindlikkus ja isiklik koostöö meie hübriidmudelis, sealhulgas vähemalt 12 kuus kontoripäeva.