Rahapesu tõkestamise osakonna spetsialist

• hoolsusmeetmete täitmine panga klientide suhtes, sh tugevdatud hoolsusmeetmete täitmine kõrgendatud riskiga klientide suhtes;
• hoolsusmeetmete täitmine rahvusvaheliste maksete korral;
• maksete skriinimine, monitoorimine, suurmaksete kontroll;
• rahapesu- ja terrorismi tõkestamise meetmete rakendamise käigus teostatavate päringute tegemine, tehingute alusdokumentide nõudmine ning vara päritolu kontrollimine;
• kliendile tehingute analüüsi tulemustel päringute koostamine;
• süstemaatiline rahvusvaheliste sanktsioonide monitooring/täitmine ja vastava andmebaasi korrigeerimine;
• muude kohustuste täitmine, mis on seotud krediidiasutuse poolt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse nõuete täitmisega;
• rahapesu tõkestamise osakonna juhataja abistamine andmete kogumisel järelvalveorganite off-site küsimustikele vastamisel

• kõrgharidus (pangandus-, majandus- või õigusalane) või eelneva töö kogemus antud valdkonnas;
• arvutikasutamise oskus (Word, Excel, Internet);
• keeleoskus (eesti ja vene keele oskus heal tasemel; inglise keele oskus suhtlustasandil);
• ettevõtete äritegevuse protsessidest arusaamine, majandustehingute analüüsi võimekus;
• täpsus, korrektsus, stressitaluvus.

huvitavat ja vastutusrikast tööd

häid enesetäiendamise võimalusi

sõbralikku ja toetavat kollektiivi