KYC Operatsioonide Vanem Analüütik - SMA (öövahetused)

Wise otsib KYC Operatsioonide Vanemat Analüütikut, et liituda Tallinna Vanema Juhtimise Heakskiidu meeskonnaga öövahetuste katmiseks. Te mängite kriitilist rolli, et tagada Wise'i vastavus regulatiivsetele ja vastavusnõuetele. Te vastutate täiendava põhjaliku kontrolli läbiviimise, kliendi tegevuste, käitumismustrite analüüsimise ja meie KYC dokumentide ajakohasena hoidmise eest vastavalt meie sisestandarditele. Te vastutate AML kõrge riskiga olekus olevate klientide ja kõrge riskiga kolmandate riikidega ning madala maksukoormusega jurisdiktsioonidega seotud klientide sisenemise hindamise ja heakskiitmise eest vastavalt regulatiivsetele standarditele.

KYC Operatsioonide Vanema Analüütikuna mängite võtmerolli finantskuritegevuse programmi toetamisel, mis on juhitud Wise'i missioonist raha ilma piirideta, läbipaistvusest ja klientide kaitsmisest. Otsime kedagi, kellel on kogemusi täiendava põhjaliku kontrolliga, kellel on soov õppida ja kasvada koos selle uue meeskonnaga ning kellel on tugevad organisatsioonilised ja suhtlemisoskused.

Tööülesanded

• Vaadata ja hinnata kõrge riskiga kliendiaruandeid, et anda analüüsi ja heakskiidu vastavalt kehtestatud poliitikatele ja protseduuridele.
• Vaadata kliendi tehingute ajalugu ja anda ülevaate kliendi käitumismustritest, mis võivad viidata riskidele. Teha perioodilisi ülevaateid ja analüüsida muutusi klientide ajaloos ja konto kasutuses.
• Harida erapooletust prioriteetide seadmisel, tuvastades kliendiandmed, mis vajavad edasist ülevaatamist, ning tegema toiminguid, et hankida ja jälgida nõutud teavet ja/või dokumente.
• Tagada, et kliendilt saadud teave ja dokumentatsioon vastavad meie riskitaluvusele kõrge riskiga klientide sisenemisel ja hoidmisel.
• Teha süvitsi minevat analüüsi, kasutades esitatud dokumentatsiooni või väliseid allikaid (nt veebisaidid ja ettevõtte registrid), tagades, et ainult riskitaluvuses olevad kliendid siseneksid. Teha otsinguid, kasutades Interneti allikaid ja/või kolmanda osapoole teenusepakkujaid, et hankida teavet perspektiivsete ja uute/olemasolevate klientide kohta.
• Suhelda teiste sisemeeskondadega, kui on vajalik, et tegeleda eskaleeritud või keeruliste juhtumitega.
• Anda juhiseid ja vastuseid igapäevastele päringutele kolleegidelt, esirinnalt ja juhtkonnalt kõrge riskiga heakskiidu küsimustes ja juhtumianalüüsis, kui see on asjakohane.
• Hoida kõrget arusaamist AML/CFT regulatsioonidest ja sellest, kuidas need mõjutavad äri, samuti Wise'i tooteid ja teenuseid;
• Kui on vajalik, olema suuteline koostama SAR narratiive, et teatada ebatavalistest tegevustest.
• Osaleda ja juhtida projekte, mis on seotud SMA meeskonna protsesside ja juhistega. Aidata tuvastada parendusvõimalusi ja panustada poliitika uuendustesse, koolitusmaterjalidesse ja standardsetesse tööprotseduuridesse.
• Koostada aruandeid sisemistele ja välimistele sidusrühmadele perioodiliselt ja vajadusel.
• Omada sügavat arusaamist erinevatest ärimudelitest, klienditüüpidest, riigiriski ja regulatiivsetest nõuetest erinevates geograafiates;
• Toetada Wise'i sisemistes ja välimistes auditites ning regulatiivsetes protsessides seotud päringute ülevaatuses.
• Mentoreerida ja toetada Vanema Juhtimise Heakskiidu Analüütikut, pakkudes koolitust ja juhendamist meeskonna võimekuse suurendamiseks.
• Tõhus suhtlemine klientidega Wise'i kasutatavate suhtluskanalite kaudu (nt telefon, e-post ja vestlus).
• Täita oma ülesandeid ja vastutusi oodatud võtme tulemusnäitajate piires, mille on määranud juhtkond.
• Ülesanded, mis on seotud ametikoha ja mis on teile määratud teie juhendaja poolt. Osaleda koosolekutel, koolitustes, sise- ja välisüritustel.

• Suurepärased suulised ja kirjalikud inglise keele oskused (lisakeele oskused on pluss) ning võime selgelt väljendada oma mõtteid.
• Teil on vähemalt 1 aasta töökogemus EDD, AML või sarnases finantskuritegevuse vastavuse rollis või sarnases rollis teises ettevõttes.
• Teil on hea arusaam regulatiivsetest raamistikest, mis ümbritsevad kliendi verifitseerimist, eelistatavalt turult, kus Wise praegu tegutseb.
• Paindlik töötama erinevates öövahetustes. Me töötame siis, kui meie kliendid meid kõige rohkem vajavad, sealhulgas varajased, kesköised ja hilised öövahetused, samuti nädalavahetustel ja riiklikel pühadel, vastavalt äri vajadustele.
• Teil on hea arusaam AML/CFT regulatsioonidest ja suudate tõhusalt dokumenteerida oma põhjendusi.
• Oskus teha otsuseid ja rakendada riskipõhist lähenemist oma töös
• Täpsus, iseseisvus, proaktiivsus ja soov asju korda ajada.
• Suurepärased suhtlemis- ja inimsuhtlemise oskused, tugevad organisatsioonilised oskused, tähelepanu detailidele, analüütilised oskused ja võime järgida rangeid KPI-sid kiire tempoga ja kõrge survega keskkonnas.
• Oskus hästi toime tulla rutiinsete ja stressirohkete olukordadega.
• Oskus töötada iseseisvalt piiratud erinevuste piires hästi määratletud protseduuride ja praktikate raames.
• Suuteline tuvastama poliitikate ja protsesside lünki ning andma üksikasjalikku tagasisidet, sealhulgas näidiseid, kui võimalik, läbi kehtestatud suhtluskanalite.
• Teil on tuttav õigusalaste ja regulatiivsete dokumentide lugemisega.

Hea omada:

• Haridus: bakalaureusekraad rahanduses, ärijuhtimises, õiguses või seotud valdkonnas
• Sertifikaadid: ICA, CAMS või samaväärne sertifikaat (EDD/AML keskendunud)

Käesoleva Ameti Kohta:

• Ameti tase: 3
• Palk: 2400 - 2850 EUR bruto/kuu
• Aktsiad: Arutatakse pakkumise käigus

Tööluba (Eestis):

• Kandidaadid, kellel on piiramatu tööõigus Eestis (nt EL/EEA kodanikud, alalised elanikud, mitte-töötamise alusel elamisloa omanikud, nagu abikaasa/pere TRP või pikaajalise elamisloa omanik): Ei ole piiranguid, kandideerige vabalt.
• Kandidaadid, kes juba elavad Eestis kehtiva TRP-ga töötamiseks (seotud teise tööandjaga): Olete samuti õigustatud kandideerima, kui teie TRP-l on jäänud kehtivust vähemalt 120 päeva alates taotluse kuupäevast. Teie alguskuupäeva eel tuleb läbi viia administratiivne heakskiitmisprotsess (~40 päeva). Teie jaoks ei ole kulusid.
• Viisa/tööluba sponsorlus ei ole sellel ametikohal saadaval. Kandidaadid, kellel ei ole praegu õigust töötada Eestis ja kes vajavad sponsorlust ümberkolimiseks, ei ole õigustatud.

Kui teil on Eestis teise tööandjaga seotud töötamiseks TRP, palun lisage oma taotlusele või kaaskirjale järgmine:

1. Teie praegune TRP tähtaeg
2. Ametikoht ja tööandja, millega teie TRP on praegu seotud

See aitab meil hinnata teie alguskuupäeva ajakava.

Praegused öövahetuse nõuded:

Öövahetuse lisatasu: 1.25x põhipalk kõikide tundide eest ajavahemikus 22:00–06:00.

• Põhivahetused (määritud meeskonna võimekuse põhjal; küsime teie eelistust, kuid peate olema valmis igasuguste jaoks):
  • 18:00–02:00
  • 20:00–04:00
  • 22:00–06:00
• Nädalavahetuse vahetused: See ametikoht hõlmab kahte nädalavahetuse vahetust kuus. Vahetusmustrit on kohustuslik järgida ja see võib muutuda vastavalt äri vajadustele.

Käime taotlusi pidevalt läbi, kuni ametikohad on täidetud. Palun märkige "Sõnumi värbamismeeskonnale" väljale, kui olete huvitatud öövahetuse ametikohast.

Värbamisprotsess:

• CV ülevaatus
• Kodune test (meeskonna poolt üle vaadatud)
• Eelkontroll kõne värbamismeeskonnaga
• Lõppintervjuu SMA meeskonnaga

Kogu maailmas, kõikjal. Me oleme inimesed, kes loovad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on kõige tugevamad, kui nad on mitmekesised, õiglaselt ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja me tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada oma väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneks end austatuna, oleks võimeline panustama meie missiooni ning saaks edasi liikuda oma karjääris.

Kui soovite rohkem teada, milline on Wise'is töötamine, külastage Wise.Jobs.