KYC Operatsioonide Vanem Analüütik - SMA (öövahetused)

Wise otsib KYC Operatsioonide Vanemat Analüütikut, et liituda Tallinna Vanema Juhtimise Heakskiidu meeskonnaga övahetuste katmiseks. Sa mängid kriitilist rolli, et tagada Wise'i vastavus regulatiivsetele ja vastavusnõuetele. Sa vastutad täiendava põhjaliku kontrolli läbiviimise, klientide tegevuste, käitumismustrite analüüsimise ja meie KYC dokumentide ajakohasena hoidmise eest vastavalt meie sisestandarditele. Sa vastutad AML kõrge riskiga olekus klientide ja kõrge riskiga kolmandate riikidega ning madala maksukoormusega jurisdiktsioonidega seotud klientide vastuvõtmise hindamise ja heakskiitmise eest vastavalt regulatiivsetele standarditele.

KYC Operatsioonide Vanema Analüütikuna mängid sa võtmerolli rahapesu vastase programmi toetamisel, mida juhib Wise'i missioon raha ilma piirideta, läbipaistvuse ja klientide kaitsmise nimel. Otsime kedagi, kellel on kogemusi täiendava põhjaliku kontrolliga, kes on elevil ja soovib õppida ning kasvada koos selle uue meeskonnaga, ning kellel on tugevad organisatsioonilised ja suhtlemisoskused.

Töö Ülesanded

• Vaata ja hindage kõrge riskiga klientide aruandeid, et anda analüüsi ja heakskiidu vastavalt kehtestatud poliitikatele ja protseduuridele.
• Vaata klientide tehingute ajalugu ja anna ülevaate klientide käitumismustritest, mis võivad viidata riskidele. Tehke perioodilisi ülevaateid ja analüüsige muutusi klientide ajaloos ja konto kasutuses.
• Kasutage oma äranägemist prioriteetide seadmisel, tuvastades kliendirekordid, mis vajavad täiendavat ülevaatamist, ja võtke meetmeid, et hankida ja jälgida nõutud teavet ja/või dokumente.
• Veenduge, et kliendid esitatud teave ja dokumendid vastavad meie riskitaluvusele kõrge riskiga klientide vastuvõtmisel ja hoidmisel.
• Tehke süvitsi minev analüüs, kasutades esitatud dokumente või väliseid allikaid (nt veebisaidid ja ettevõtte registrid), tagades, et ainult riskitaluvuses olevad kliendid on vastuvõetud. Tehke otsinguid, kasutades Interneti allikaid ja/või kolmandate osapoolte teenusepakkujaid, et hankida teavet potentsiaalsete ja uute/olemasolevate klientide kohta.
• Suhelge teiste sisemeeskondadega, kui on vajalik, et hallata eskaleeritud või keerulisi juhtumeid.
• Andke juhiseid ja vastuseid igapäevastele päringutele kolleegidelt, esimeselt liinilt ja juhtkonnalt kõrge riskiga heakskiidu küsimustes ja juhtumite analüüsis, kui see on asjakohane.
• Hoidke kõrge arusaam AML/CFT regulatsioonidest ja sellest, kuidas need mõjutavad äri, samuti Wise'i tooteid ja teenuseid;
• Kui see on vajalik, olge võimeline koostama SAR narratiive, et teatada ebatavalistest tegevustest.
• Osalege ja juhtige projekte, mis on seotud SMA meeskonna protsesside ja suunistega. Aidake tuvastada parendamisvõimalusi ja andke oma panus poliitikate uuendustesse, koolitusmaterjalidesse ja standardsetesse tööprotseduuridesse.
• Koostage aruandeid sisemistele ja välistele sidusrühmadele, perioodiliselt ja kui on nõutud.
• Omage sügavat arusaama erinevatest ärimudelitest, klienditüüpidest, riigiriski ja regulatiivsetest nõuetest mitmesugustes geograafiates;
• Toetage Wise'i sisemistes ja välistes auditites ning regulatiivsete protsesside seotud päringute ülevaatustes.
• Mentoreerige ja toetage Vanema Juhtimise Heakskiidu Analüütikut, pakkudes koolitust ja juhendamist meeskonna võimekuse suurendamiseks.
• Efektiivne suhtlemine klientidega asjakohaste suhtluskanalite kaudu, millega Wise tegutseb (nt telefon, e-post ja vestlus).
• Täitke oma ülesandeid ja kohustusi oodatud võtme tulemusnäitajate piires, mille on seadnud juhtkond.
• Ülesanded, mis on seotud ametikoha ja on teile määratud teie juhendaja poolt. Osalemine koosolekutel, koolitustes, sise- ja välisüritustel.

• Suurepärased suulised ja kirjalikud inglise keele oskused (lisakeele oskused on pluss) ning võime selgelt väljendada oma mõtteid.
• Sul on vähemalt 1-aastane töökogemus EDD, AML või sarnases rahapesuvastases vastavusrollis või sarnases rollis teises ettevõttes.
• Sul on hea arusaam regulatiivsetest raamistikest, mis ümbritsevad kliendi tuvastamist, eelistatavalt turult, kus Wise praegu tegutseb.
• Paindlik töötama erinevates öövahetustes. Me töötame siis, kui meie kliendid meid kõige rohkem vajavad, sealhulgas varajased, kesköised ja hilised öövahetused, samuti nädalavahetused ja riiklikud pühad, vastavalt äri vajadustele.
• Sul on hea arusaam AML/CFT regulatsioonidest ning suudad tõhusalt dokumenteerida oma põhjendusi.
• Oskus teha otsuseid ja rakendada riskipõhist lähenemist oma töös.
• Täpsus, iseseisvus, proaktiivsus ja soov asju korda ajada.
• Suurepärased suhtlemis- ja inimestevahelised oskused, tugevad organisatsioonilised oskused, tähelepanu detailidele, analüütilised oskused ja võime järgida rangeid KPI-sid kiire tempoga ja kõrge survega keskkonnas.
• Oskus hästi toime tulla rutiinsete ja stressirohkete olukordadega.
• Oskus töötada iseseisvalt piiratud mitmekesiste hästi määratletud protseduuride ja praktikate piires.
• Oskus tuvastada poliitikate ja protsesside lünki ning anda üksikasjalikku tagasisidet, sealhulgas näiteid, kui võimalik, läbi kehtestatud suhtluskanalite.
• Sul on tuttavus õiguslike ja regulatiivsete dokumentide lugemisega.

Hea oleks omada:

• Haridus: bakalaureusekraad rahanduses, ärijuhtimises, õiguses või seotud valdkonnas.
• Sertifikaadid: ICA, CAMS või samaväärne sertifikaat (EDD/AML keskendunud).

Selle Ameti Kohta:

• Ameti tase: 3
• Palga suurus: 2400 - 2850 EUR bruto/kuus
• Aktsiad: Vaadatav pakkumise ajal

Tööõigus (Eestis):

• Kandidaadid, kellel on piiramatu tööõigus Eestis (nt EL/EMP kodanikud, alalised elanikud, mitte-töötamise alusel elamisloa hoidjad, nagu abikaasa/pere TRP või pikaajaline elamisloak): Ei ole piiranguid, kandideerige vabalt.
• Kandidaadid, kes juba elavad Eestis kehtiva TRP-ga tööks (seotud teise tööandjaga): Sa oled samuti õigustatud kandideerima, tingimusel et sinu TRP-l on jäänud kehtivust vähemalt 120 päeva alates taotluse esitamise kuupäevast. Enne sinu alguskuupäeva on vajalik haldusprotsess (~40 päeva). Sinule ei teki kulusid.
• Viisa/tööloa toetust ei ole selle rolli jaoks saadaval. Kandidaadid, kellel ei ole praegu õigust töötada Eestis ja kes vajavad ümberpaigutamiseks toetust, ei ole õigustatud.

Kui sul on Eestis teise tööandja juures tööks seotud TRP, palun lisa oma taotlusele või kaaskirjale järgmised andmed:

1. Sinu praegune TRP täielik kehtivuse lõppkuupäev
2. Ametikoht ja tööandja, kellele sinu TRP on praegu seotud

See aitab meil hinnata ajakavasid sinu alguskuupäeva jaoks.

Praegused öövahetuse nõuded:

Öövahetuse lisatasu: 1.25x põhipalk kõikide tundide eest ajavahemikus 22:00–06:00.

• Põhivahetused (määritud meeskonna võimekuse põhjal; küsime sinu eelistust, kuid pead olema mugav igasuguste vahetustega):
  • 18:00–02:00
  • 20:00–04:00
  • 22:00–06:00
• Nädalavahetuse vahetused: See roll hõlmab kahte nädalavahetuse vahetust kuus. Vahetusmustrit on kohustuslik järgida ja see võib muutuda vastavalt äri vajadustele.

Käime taotlusi pidevalt läbi, kuni ametikohad on täidetud. Palun mainige "Sõnumi värbamismeeskonnale" väljal, kui olete huvitatud öövahetuse rollist.

Värbamisprotsess:

• CV ülevaatus
• Kodune test (meeskonna poolt üle vaadatud)
• Eelkontroll kõne värbamismeeskonnaga
• Lõppintervjuu SMA meeskonnaga

Kellelegi, kõikjal. Me oleme inimesed, kes loovad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on tugevamad, kui nad on mitmekesised, õiglasemad ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada oma väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneb end austatuna, on võimeline panustama meie missiooni ja suudab oma karjääris edasi liikuda.

Kui soovid rohkem teada, milline on Wise'is töötamine, külastage Wise.Jobs.