KYC Operatsioonide Vanem Analüütik - SMA (Öövahetused)

Wise otsib KYC Operatsioonide Vanemat Analüütikut, et liituda Tallinna Vanema Juhtimise Heakskiidu meeskonnaga ööhäälte katmiseks. Te mängite kriitilist rolli, et tagada Wise'i vastavus regulatiivsetele ja vastavusnõuetele. Te vastutate süvendatud hoolsuse läbiviimise, kliendi tegevuste, käitumismustrite analüüsimise ja meie KYC dokumentide ajakohasena hoidmise eest vastavalt meie sisestandarditele. Te vastutate ka AML kõrge riskiga seisundis olevate klientide ja kõrge riskiga kolmandate riikidega ning madala maksukoormusega jurisdiktsioonidega seotud klientide onboardimise hindamise ja heakskiitmise eest vastavalt regulatiivsetele standarditele.

KYC Operatsioonide Vanema Analüütikuna mängite võtmerolli finantskuritegevuse programmi toetamisel, mis on juhitud Wise'i missioonist raha ilma piirideta, läbipaistvusest ja klientide kaitsmisest. Otsime kedagi, kellel on kogemusi süvendatud hoolsuses, kellel on soov õppida ja kasvada koos selle uue meeskonnaga ning kellel on tugevad organisatsioonilised ja suhtlemisoskus.

Töö Ülesanded

• Vaadata ja hinnata kõrge riskiga kliendiraporteid, et anda analüüsi ja heakskiidu vastavalt kehtestatud poliitikatele ja protseduuridele.
• Vaadata kliendi tehingute ajalugu ja anda ülevaade kliendi käitumismustritest, mis võivad viidata riskidele. Teha perioodilisi ülevaateid ja analüüsida muutusi klientide ajaloos ja konto kasutuses.
• Harida erapooletust prioriteetide seadmisel, tuvastades kliendirekordid, mis vajavad edasist ülevaatamist, ning tegema toiminguid, et hankida ja jälgida nõutud teavet ja/või dokumente.
• Tagada, et kliendilt saadud teave ja dokumendid vastavad meie riskihimu nõuetele, et onboardida ja hoida kõrge riskiga kliente.
• Teha süvitsi minevat analüüsi, kasutades esitatud dokumente või väliseid allikaid (nt veebisaidid ja ettevõtte registrid), tagades, et ainult riskihimu piires olevad kliendid onboarditakse. Teha otsinguid, kasutades Interneti allikaid ja/või kolmandate osapoolte teenusepakkujaid, et hankida teavet potentsiaalsete ja uute/olemasolevate klientide kohta.
• Suhelda teiste sisemiste meeskondadega, kui on vajalik, et tegeleda eskaleeritud või keeruliste juhtumitega.
• Anda juhiseid ja vastuseid igapäevastele päringutele kolleegidelt, esimeselt liinilt ja juhtkonnalt kõrge riskiga heakskiidu küsimustes ja juhtumi analüüsis, kui see on asjakohane.
• Hoida kõrget arusaamist AML/CFT regulatsioonidest ja nende mõjust äritegevusele, samuti Wise'i toodetele ja teenustele;
• Kui on vajalik, olla suuteline koostama SAR narratiive, et teatada ebatavalistest tegevustest.
• Osaleda ja juhtida projekte, mis on seotud SMA meeskonna protsesside ja suunistega. Aidata tuvastada parendusvõimalusi ning panustada poliitikate uuendustesse, koolitusmaterjalidesse ja standardsetesse tööprotseduuridesse.
• Koostada aruandeid sisemistele ja välimistele sidusrühmadele, perioodiliselt ja soovi korral.
• Omada sügavat arusaamist erinevatest ärimudelitest, klienditüüpidest, riikide riskidest ja regulatiivsetest nõuetest erinevates geograafiates;
• Toetada Wise'i sisemistes ja välimistes auditites ning regulatiivsete protsesside seotud päringute ülevaatuses.
• Mentoreerida ja toetada Vanema Juhtimise Heakskiidu Analüütikut, pakkudes koolitust ja juhendamist meeskonna võimekuse suurendamiseks.
• Efektiivne suhtlemine klientidega Wise'i kasutatavate suhtluskanalite kaudu (nt telefon, e-post ja vestlus).
• Teha oma ülesandeid ja vastutusi vastavalt juhtkonna kehtestatud võtme tulemusnäitajatele.
• Ülesanded, mis on seotud ametikoha ja mis on teile määratud teie juhendaja poolt. Osalemine koosolekutel, koolitustes, sisemistes ja välimistes üritustes.

• Suurepärased suulised ja kirjalikud inglise keele oskused (lisakeele oskused on pluss) ning võime selgelt väljendada oma mõtteid.
• Teil on vähemalt 1 aasta töökogemus EDD, AML või sarnases finantskuritegevuse vastavuse rollis või sarnases rollis teises ettevõttes.
• Teil on hea arusaam regulatiivsetest raamistikest, mis ümbritsevad kliendi verifitseerimist, eelistatavalt turult, kus Wise praegu tegutseb.
• Paindlik töötama erinevates öövahetustes. Me töötame siis, kui meie kliendid meid kõige rohkem vajavad, sealhulgas varajased, kesköised ja hilised öövahetused, samuti nädalavahetustel ja riiklikel pühadel, vastavalt äri vajadustele.
• Teil on hea arusaam AML/CFT regulatsioonidest ja suudate tõhusalt dokumenteerida oma põhjendusi.
• Oskus otsuseid langetada ja rakendada riskipõhist lähenemist oma töös
• Täpsus, iseseisvus, proaktiivsus ja valmidus asju korda ajada.
• Suurepärased suhtlemis- ja inimsuhtlemise oskused, tugevad organisatsioonilised oskused, tähelepanu detailidele, analüütilised oskused ja võime järgida rangeid KPI-sid kiire tempo ja kõrge surve keskkonnas.
• Oskus hästi toime tulla rutiinsete ja stressirohkete olukordadega.
• Oskus töötada iseseisvalt piiratud valikutes hästi määratletud protseduuride ja praktikate raames.
• Suuteline tuvastama poliitikate ja protsesside puudujääke ning andma üksikasjalikku tagasisidet, sealhulgas näiteid, kui võimalik, kehtestatud suhtluskanalite kaudu.
• Teil on tuttav seadusandlike ja regulatiivsete dokumentide lugemisega.

Hea oleks omada:

• Haridus: bakalaureusekraad rahanduses, ärijuhtimises, õiguses või seotud valdkonnas
• Sertifikaadid: ICA, CAMS või samaväärne sertifikaat (EDD/AML keskendunud)

Selle Ameti Kohta:

• Ameti tase: 3
• Palk: 2400 - 2850 EUR bruto/kuu
• Aktsiad: Vaadatakse üle pakkumise ajal
• Toetamine: Wise ei sponsoreeri viisasid, ajutisi elamisload ega töölubasid sellel ametikohal. Kandidaatidel peab olema juba täielik, piiranguteta tööõigus Eestis.

Praegused öövahetuse nõuded:

Öövahetuse lisatasu: 1.25x põhitasu kõikide tundide eest, mis jäävad ajavahemikku 22:00–06:00.

• Põhivahetused (määritakse meeskonna võimekuse põhjal; küsime teie eelistusi, kuid peate olema mugav igasuguste vahetustega):
  • 18:00–02:00
  • 20:00–04:00
  • 22:00–06:00
• Nädalavahetuse vahetused: See roll hõlmab kahte nädalavahetuse vahetust kuus. Vahetusmustrit on kohustuslik järgida ja see võib muutuda vastavalt äri vajadustele.

Käime taotlusi pidevalt läbi, kuni ametikohad on täidetud. Palun mainige "Sõnumi värbamismeeskonnale" väljal, kui olete huvitatud öövahetuse rollist.

Värbamisprotsess:

• CV ülevaatus
• Kodune test (meeskonna poolt üle vaadatud)
• Eelkontroll kõne värbamismeeskonnaga
• Lõppintervjuu SMA meeskonnaga

Kogu maailmas, kõikjal. Me oleme inimesed, kes ehitavad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on tugevamad, kui nad on mitmekesised, õiglasemad ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja me tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada meie väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneks end austatuna, oleks volitatud panustama meie missiooni ja saaks edasi liikuda oma karjääris.

Kui soovite rohkem teada saada, milline on Wise'is töötamine, külastage Wise.Jobs.