KYC Operations Vanem Analüütik - Deaktiveerimised

Kuna KYC operatsioonide vanemanalüütik meie uues loodud deaktiveerimise meeskonnas, mängite te olulist rolli Wise'i pühendumise tugevdamisel regulatiivsele vastavusele ja meie finantsökosüsteemi terviklikkuse kaitsmisel. Teie missioon on saada autoriteediks täiustatud hoolsuse (EDD) valdkonnas ja mõista Wise'i klientidega seotud riske. Te uurite põhjalikult keerulisi KYC juhtumeid, olles kohustatud tagama, et iga otsus oleks vastav ja täpne. See ei ole lihtsalt uue protsessi järgimine; see on õiguse toimetamine ja meie terviklikkuse hoidmine siis, kui see on kõige olulisem. See roll on suurepärane võimalus inimestele, kes on huvitatud oma teadmiste süvendamisest KYC valdkonnas.

KYC operatsioonide vanemanalüütikuna mängite te võtmerolli finantskuritegevuse programmi toetamisel, mida juhib Wise'i missioon raha ilma piirideta, läbipaistvuse ja klientide kaitsmise nimel. Otsime kedagi, kellel on kogemusi täiustatud hoolsuses, kellel on entusiasmi ja soovi õppida ning kasvada koos selle uue meeskonnaga ning kellel on tugevad organisatsioonilised ja suhtlemisoskus.

Kohustused

• Teha täiustatud hoolsuse (EDD) ülevaateid kliendi riskiprofiili alusel. Teha sagedasi riskipõhiseid otsuseid kliendi ülevaatuste käigus, tagades, et riskijuhtimise standardid on täidetud.
• Vaadata läbi kliendi tehingute ajalugu ja anda ülevaade kliendi käitumismustritest, mis võivad viidata riskidele. Teha perioodilisi ülevaateid ja analüüsida muutusi klientide ajaloos ja konto kasutuses.
• Vaadata ja hinnata kõrge riskiga kliendiraporteid, et anda analüüsi ja heakskiidu vastavalt kehtestatud poliitikatele ja protseduuridele.
• Harida diskreetsust prioriteetide seadmisel, tuvastades kliendirekordid, mis vajavad täiendavat ülevaatamist, ja astuda samme, et hankida ja jälgida nõutud teavet ja/või dokumentatsiooni.
• Tagada, et kliendilt saadud teave ja dokumentatsioon vastavad meie riskitaluvusele kõrge riskiga klientide kaasamisel ja säilitamisel.
• Teha süvitsi minevat analüüsi, kasutades esitatud dokumente või väliseid allikaid (nt veebisaidid ja ettevõtte registrid), tagades, et ainult riskitaluvuses olevad kliendid kaasatakse. Teha otsinguid, kasutades interneti allikaid ja/või kolmandate osapoolte teenusepakkujaid, et hankida teavet potentsiaalsete ja uute/olemasolevate klientide kohta.
• Suhelda teiste sisemeeskondadega, kui on vajalik, et tegeleda eskaleeritud või keeruliste juhtumitega.
• Anda juhiseid ja vastuseid igapäevastele päringutele kolleegidelt, esimeselt liinilt ja juhtkonnalt keeruliste küsimuste ja juhtumianalüüsi osas, kui see on asjakohane.
• Hoida kõrge arusaam AML/CFT regulatsioonidest ja sellest, kuidas need mõjutavad äri, samuti Wise'i tooteid ja teenuseid.
• Kui see on vajalik, olla suuteline koostama SAR narratiive, et teatada ebatavalistest tegevustest.
• Osaleda ja juhtida projekte, mis on seotud deaktiveerimise meeskonna protsesside ja juhistega. Aidata tuvastada parendamisvõimalusi ja panustada poliitikate uuendustesse, koolitusmaterjalidesse ja standardsetesse tööprotseduuridesse.
• Koostada aruandeid sisemistele ja välimistele sidusrühmadele, perioodiliselt ja vajadusel.
• Toetada Wise'i sisemistes ja välimistes auditites ning regulatiivsetes protsessiga seotud päringute ülevaatustes.
• Tõhus suhtlemine klientidega asjakohaste suhtluskanalite kaudu, millega meeskond töötab.
• Täita oma ülesandeid ja kohustusi oodatud võtme tulemusnäitajate piires, mille on seadnud juhtkond.

• Suurepärased suulised ja kirjalikud inglise keele oskused (lisakeele oskused on pluss) ning võime selgelt väljendada oma mõtteid.
• Minimaalne 3+ aastat kogemust operatsioonides või finantsteenustes (eelistatult CDD/EDD/AML või vastavuse rollides).
• Tööalane teadlikkus globaalsetest KYC/AML vastavuse regulatsioonidest ja standarditest.
• Oskus teha otsuseid ja rakendada riskipõhist lähenemist oma töös.
• Täpsus, iseseisvus, proaktiivsus ja soov asju korda ajada.
• Suurepärased suhtlemis- ja inimestevahelised oskused, tugevad organisatsioonilised oskused, tähelepanu detailidele, analüütilised oskused ja võime järgida rangeid KPI-sid kiire tempoga ja kõrge survega keskkonnas.
• Oskus hästi toime tulla rutiinsete ja stressirohkete olukordadega.
• Oskus töötada iseseisvalt piiratud mitmekesiste hästi määratletud protseduuride ja praktikate piires.
• Suuteline tuvastama poliitikate ja protsesside lünki ning andma üksikasjalikku tagasisidet, sealhulgas näiteid, kui võimalik, läbi kehtestatud suhtluskanalite.
• Paindlik tööks vahetustes. Me töötame siis, kui meie kliendid meid kõige rohkem vajavad, sealhulgas varahommikuti, päeviti, pärastlõunatel, hilisõhtuti, nädalavahetustel ja riigipühadel vastavalt äri vajadustele.
• Tutvustus õiguslike ja regulatiivsete dokumentide lugemisel.

Hea omada

• Haridus: bakalaureusekraad rahanduses, ärijuhtimises, õiguses või seotud valdkonnas.
• Sertifikaadid: ICA, CAMS või samaväärne sertifikaat (EDD/AML keskendunud).

Mida me pakume

• ? RSU-d kiiresti kasvavas ettevõttes
• ? Paindlik töömudel
• ? Aastane enesearengu eelarve
• ☀️ Tasustatud puhkus: 28 päeva puhkust + 3 “Mina” päeva + 1 vabatahtlik päev aastas
• ?️ Tasustatud 6-nädalane sabatika pärast nelja aastat

Kliki siia, et rohkem teada saada meie pakutavatest hüvedest Wise'is.

Kandidaatidel peab olema kehtiv tööluba Eestisse. Palun pange tähele, et me ei saa hetkel pakkuda viisa sponsoreerimist ega ümberpaigutamise toetust selle positsiooni jaoks.

Värbamisprotsess

• CV ülevaatus
• Hindamine (Maki People'i poolt)
• Eelkontrolli kõne värbamismeeskonnaga
• Lõppintervjuu deaktiveerimise meeskonnaga

Kellelegi, kõikjal. Me oleme inimesed, kes ehitavad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on kõige tugevamad, kui need on mitmekesised, õiglaselt ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada oma väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneb end austatuna, on volitatud panustama meie missiooni ja suudab oma karjääris edasi liikuda.

Kui soovite rohkem teada saada, kuidas Wise'is töötamine välja näeb, külastage Wise.Jobs.