KYC operatsioonide assotsieerunud analüütik

Liituge Wise'i revolutsiooniga KYC operatsioonide assotsieerunud analüütikuna!

Kas olete valmis olema rohkem kui lihtsalt töötaja? Wise'is ei paku me lihtsalt tööd; kutsume teid olema osa rahanduse revolutsioonist! Otsime kirglikku ja detailidele orienteeritud KYC operatsioonide assotsieerunud analüütikut, et liituda meie dünaamilise meeskonnaga.

Rollist

KYC operatsioonide assotsieerunud analüütikuna olete te esirinnas, tagades, et Wise järgib kõrgeimaid regulatiivseid ja vastavusstandardeid. Teie roll on kriitilise tähtsusega meie klientide kaitsmisel ja meie platvormi terviklikkuse säilitamisel, viies läbi põhjalikku kliendi taustakontrolli, analüüsides kliendi tegevust ja hoolikalt hoides meie KYC andmeid. Kui olete innukas arendama oma karjääri KYC valdkonnas, on see ideaalne võimalus, et teha tõeline mõju!

Mida teete

• Kliendi ja äri kaasamine: Sukelduge algsetesse ja pidevatesse kliendi taustakontrolli (CDD) ja täiustatud taustakontrolli (EDD) ülevaadetesse. Teete kriitilisi riskipõhiseid otsuseid, tagades, et meie riskide vähendamise standardid on täidetud. Samuti kogute, analüüsite ja kinnitate kliendi teavet KYC/AML juhiste alusel, omandades sügava arusaama erinevate klienditüüpidega seotud potentsiaalsetest riskidest. See hõlmab kõike alates kliendi isikut tõendavatest dokumentidest ja veebipõhistest ettevõtte registritest kuni keeruliste äri struktuuride, lõpliku kasusaaja ja kliendi rikkuse allika dokumentatsioonini, pluss negatiivse meedia kontrollimine.
• Tehingute jälgimine ja perioodilised ülevaated: Ülevaatate kliendi tehingute ajalugu, andes olulisi ülevaateid kliendi käitumismustritest, mis võivad viidata riskidele. Samuti viite läbi perioodilisi ülevaateid, analüüsides muutusi kliendi ajaloos ja konto kasutamises, et hoida meid sammu võrra ees.
• Dokumentatsioon ja andmete haldamine: Täpsus on võtmetähtsusega! Tagate, et kliendi andmed on mitte ainult täpsed, vaid ka ajakohased. Hoolitsete selle eest, et kliendi andmed ja KYC protsessi käigus tehtud otsused oleksid korralikult ja detailselt dokumenteeritud, järgides samal ajal andmekaitse regulatsioone ja sisemisi andmete turvaprotokolle.
• Riskihindamine ja eskaleerimine: Teete ja dokumenteerite kliendi riskihindamisi, tuginedes kogutud teabele. Kui tuvastate tegevusi, mis ületavad meie sisemise riskitaluvuse, edastate need asjakohastele meeskondadele. Olete samuti ettevaatlik potentsiaalsete rahapesu ja pettuste tuvastamisel, esitades kahtlaste tegevuste aruandeid koos nõuetekohase dokumentatsiooni ja põhjendusega.
• Kliendiga suhtlemine: Suhtlete tõhusalt klientidega erinevate kanalite kaudu (telefon, e-post ja vestlus), pakkudes tipptasemel teenust ja tuge.
• KPI-d ja muu: Teete oma ülesandeid oodatud võtme tulemusnäitajate raames, mille on seadnud juhtkond, ja tegelete ka teiste ametikoha seotud ülesannetega, mille on määranud teie juht. Osalete ka koosolekutel, koolitustel ja sisemistel ning välistel üritustel, panustades meie koostöökeskkonda.

Kõigile, igal pool. Me oleme inimesed, kes ehitavad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on kõige tugevamad, kui nad on mitmekesised, õiglasemad ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja tähistame meie erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada meie väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneks end austatuna, oleks volitatud panustama meie missiooni ja saaks edasi liikuda oma karjääris.

Kui soovite rohkem teada saada, milline on Wise'is töötamine, külastage Wise.Jobs.