Nõuete täitmise ja rahapesu aruandluse ametikoht (MLRO) - Prantsusmaa

Otsime kõrgelt kvalifitseeritud ja kogenud nõuete täitmise ja rahapesu aruandluse ametikohta (MLRO), et liituda meie meeskonnaga Prantsusmaal. Kandidaat vastutab asutuse vastavuse tagamise ja haldamise eest regulatiivsete ja rahapesu vastaste regulatsioonide osas. See roll nõuab sügavat arusaamist nõuete täitmise regulatiivsetest nõuetest, riskijuhtimisest ja tõhusast suhtlemisest regulatiivsete asutustega. Kandidaat mängib olulist rolli asutuse kaitsmisel rahapesu eest ja terrorismi rahastamise vastu.

Teie missioon:

Regulatiivne vastavus:

• Tagada, et asutuse tegevus vastab Prantsusmaa, asjakohaste EEA ja rahvusvaheliste AML/CTF seaduste ja regulatsioonide nõuetele
• Tegutseda peamise kontaktpunktina regulatiivsete organite ja õiguskaitseasutuste vahel Prantsusmaal seoses AML/CTF küsimustega, sealhulgas kahtlaste tegevuste aruannete (SAR) ja muude seotud aruannete esitamine

Riskihindamine ja juhtimine:

• Rakendada ja hoida ülevaatlikku rahapesu ja regulatiivse vastavuse riskijuhtimise raamistiku, et tuvastada, jälgida ja leevendada võimalikke riske
• Teha regulaarselt riskihindamisi ja auditeid, et tagada AML/CTF kontrollide tõhusus

Poliitika väljatöötamine ja rakendamine:

• Väljatöötada, hoida ja rakendada kohaliku jurisdiktsiooni vastavuspoliitikaid ja -protseduure, et tagada vastavus seadusandlike ja regulatiivsete muudatustega
• Teha koostööd kõrgema juhtkonnaga, et integreerida vastavuse kaalutlused uute toodete ja teenuste strateegilisse arendusse

Aruandlus ja analüüs:

• Koostada ja esitada üksikasjalikke regulatiivseid aruandeid kõrgemale juhtkonnale ja asjakohastele asutustele, kokkuvõttes peamised leiud, trendid ja vastavuse mõõdikud

Koolitus ja teadlikkus:

• Kujundada ja viia läbi regulaarseid koolitusprogramme töötajatele, edendades vastavuse kultuuri ja tõstes teadlikkust vastavuse kohustustest
• Tagada, et kõik töötajad mõistavad oma kohustusi rahapesu vastase raamistiku raames ja teavad, kuidas kahtlasi tegevusi teatada

Koostöö ja suhtlemine:

• Teha koostööd sisemeeskondadega, nagu vastavus, õigus ja operatsioonid, et tagada koordineeritud lähenemine regulatiivsele ja rahapesu vastasele vastavusele
• Hoida avatud suhtlusliine Euroopa ja globaalsete vastavusametnikega, et jagada parimaid praktikaid ja olla kursis tööstuse arengutega

Veidi sinust:

• Vähemalt 7 aastat kogemust regulatiivses ja rahapesu vastases vastavuses, eelistatavalt finantsteenuste või maksevaldkonnas
• Tõestatud kogemus regulatiivsete suhete ja vastavusprogrammide edukas haldamises
• Süvitsi minev teadlikkus Prantsusmaa ja EEA AML/CTF regulatsioonidest ning arusaam valdkonna viimastest trendidest ja väljakutsetest
• Tugevad analüütilised ja probleemilahendusoskused, tähelepanu detailidele keeruliste tehingute ülevaatamisel ja punaste lippude tuvastamisel
• Suurepärased suhtlemis- ja inimestevahelised oskused, et tõhusalt suhelda regulatiivsete asutuste, sisemeeskondade ja välistähtsate osalistega
• Andmeanalüüsi tööriistade oskus
• Võime töötada iseseisvalt, seada prioriteete ja hallata mitmeid projekte samaaegselt
• Prantsuse ja inglise keele oskus; lisakeele oskused on eelised

Kõik teie andmed hoitakse konfidentsiaalsena vastavalt EEO juhistele.

Kõigile, igal pool. Me oleme inimesed, kes ehitavad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on tugevamad, kui need on mitmekesised, õiglasemad ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada oma väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneb end austatuna, on volitatud panustama meie missiooni ja suudab oma karjääris edasi liikuda.

Kui soovite rohkem teada saada, milline on Wise'is töötamine, külastage Wise.Jobs.