FinCrime Uurija - Pettus

FinCrime Operations Uurijana mängite kriitilist rolli Wise'i ja selle klientide kaitsmisel finantskuritegevuse eest. Te vastutate klientide kontode, tehingute ja tegevuste uurimise ja analüüsimise eest meie platvormil, et tuvastada ja ennetada rahapesu, pettust ja muid ebaseaduslikke tegevusi. Te kasutate oma teadmisi kahtlaste mustrite tuvastamiseks, viite läbi põhjalikke uurimisi ja tagate vastavuse AML/CTF regulatsioonidele ning sisepoliitikatele ja -protseduuridele, järgides samal ajal Wise'i riskitaluvust. See roll pakub ainulaadset võimalust süvendada oma teadmisi FinCrime valdkonnas, panustada kiiresti kasvavasse globaalsesse ettevõttesse ja avaldada käegakatsutavat mõju meie kasutajate kaitsmisel ning meie platvormi terviklikkuse tagamisel.

Töö Ülesanded

• Viia läbi süvitsi minevaid uurimisi potentsiaalselt kahtlase tegevuse kohta, kasutades nii sisemisi kui ka väliseid andmeallikaid.
• Analüüsida keerulisi finantstehinguid ja kliendi käitumist, et tuvastada mustreid, mis viitavad rahapesule, pettusele või muudele finantskuritegudele.
• Hinnata ja analüüsida tehingute jälgimise süsteemide ja teiste tuvastustööriistade genereeritud hoiatuste tõsidust.
• Koguda ja analüüsida toetavat dokumentatsiooni, sealhulgas KYC teavet, tehingute registreid ja muid asjakohaseid andmeid.
• Vaadata ja tõlgendada andmeid, et tuvastada mustreid ja võimalikke riske, mis on seotud finantskuritegevusega. Toetada meeskonda andmete põhjal informeeritud otsuste tegemisel.
• Koostada üksikasjalikke ja põhjalikke uurimisraporteid, dokumenteerides leidmised ja soovitused.
• Tegutseda keeruliste FinCrime juhtumite eskaleerimise punktina teistelt operatsioonimeeskondadelt, pakkudes juhiseid ja teadmisi.
• Mentoreerida ja koolitada teisi meeskonnaliikmeid FinCrime uurimistehnikates ja parimates praktikas.
• Teha koostööd toote- ja insenerimeeskondadega pettuse tuvastamise reeglite, protsesside ja süsteemide täiustamiseks.
• Hoida end kursis uute FinCrime trendide, tüpoloogiate ja regulatiivsete muudatustega.
• Suhelda tõhusalt sisemiste sidusrühmadega, sealhulgas vastavuse, õigus- ja klienditoe meeskondadega.
• Suhelda vajadusel finantsasutuste ja õiguskaitseorganitega.
• Osaleda ad-hoc projektides ja algatustes, mis on seotud FinCrime ennetamise ja tuvastamisega.
• Hoida täpset ja täielikku arvestust kõigi uurimiste ja seotud tegevuste üle.
• Anda sisend protsesside täiustamise ja tagasivaatamise harjutuste osas.
• Täita kõik ettevõtte määratud kohustuslikud, värskendavad või ad-hoc koolitused õigeaegselt ja hoolikalt.
• Kliendisuhtlus: Suhelda selgelt, professionaalselt ja empaatiaga klientidega heakskiidetud kanalite kaudu, et saada vajalikud üksikasjad või selgitused ülevaatamiseks, järgides alati meie kõrgeid kliendikogemuse standardeid. Selle olulise osa hulka kuulub vältida tarbetut kliendikontakti ja takistada juhtumite viivitusi. Kõik suhtlus peab olema täpselt kohandatud, et tagada selgus ja efektiivsus.
• KPI-d: Võtke proaktiivne lähenemine, et pidevalt saavutada individuaalseid ja meeskonna sihte (KPI-d, SLA-d, QA), näidates üles tugevat pühendumust nii kvaliteedile kui ka kiirusel. See hõlmab usaldusväärsete tähtaegade täitmist, töötlemise aegade optimeerimist ja täielikku vastutust kõikide kohustuste eest, et saavutada erakordseid tulemusi.
• Muud: Täita täiendavaid ülesandeid, nagu teie juht on määranud, näidates üles kohanemisvõimet ja proaktiivset lähenemist. See hõlmab aktiivset osalemist koosolekutel, koolitustel ja sisemistest üritustest, et toetada laiemat meeskonna ja ettevõtte eesmärke.

• Tugevad suulised ja kirjalikud suhtlemisoskused inglise keeles, võime koostada selgeid, lühikesi, täpseid ja professionaalseid aruandeid, kokkuvõtteid ja kliendisuhtlust. Täiendavad keeled on plussiks.
• Tõestatud võime viia läbi põhjalikke ja objektiivseid uurimisi, analüüsida keerulisi andmeid ja teha loogilisi järeldusi.
• Erakordsed analüüsi- ja probleemilahendusoskused, terava tähelepanuga detailidele.
• Suurepärased dokumenteerimisoskused, võime esitada keerulist teavet selgelt, lühidalt ja täpselt nii sise- kui ka väliseks kasutamiseks, tagades, et kõik otsused on põhjalikult toetatud.
• Võime töötada iseseisvalt ja teha otsuseid hästi määratletud protseduuride raames.
• Tugevad organisatsioonilised oskused, võime multitaskida, tõhusalt prioriseerida ja aega efektiivselt hallata keerulistes olukordades.
• Valmidus töötada paindlikel tundidel, sealhulgas vahetustes, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel vastavalt vajadusele.
• Proaktiivne suhtumine ja soov õppida ning areneda finantskuritegevuse valdkonnas.
• Võime töötada iseseisvalt kehtestatud protseduuride ja praktikate raames. Võime töötada iseseisvalt, proaktiivselt tuvastades ja lahendades ülesandeid iseseisvalt, rakendades õpitud protseduure ja parimaid praktikaid. See roll nõuab algatusvõimet ja tõhusat probleemide lahendamist kehtestatud raamistikus.

Hea oleks omada:

• Bakalaureusekraad rahanduses, ärijuhtimises, õiguses, kriminaalõiguses või seotud valdkonnas.
• 2+ aastat kogemust operatsioonides, vastavuses või seotud valdkonnas, eelistatavalt finantskuritegevuse või AML protsessidega seotud kogemusega.
• Kogemus finantsteenustes, vastavuses või seotud valdkonnas, keskendudes FinCrime uurimistele.
• Asjakohased sertifikaadid nagu CAMS, CFCS, ICA või samaväärsed.
• Kogemus töötamisest globaalses finantsasutuses või fintech ettevõttes.
• SQL või teiste andmeanalüüsi tööriistade tundmine.

Rolli Ajakava:

See positsioon jääb avatuks, kuni oleme leidnud piisavalt tugevaid kandidaate. Palun pange tähele, et praegu värbame tulevaste AML meeskonna liitumiste jaoks, seega sõltub teie alguskuupäev koolituse mahust ja äri vajadustest. Pakkumise etapis võidakse teile esitada tulevane alguskuupäev mitu kuud ette, kooskõlas koolitusmeeskonna kättesaadavuse ja grupi ajakava koostamisega.

Alguskuupäev: 26. jaanuar 2027

Kandideerimise etapid selle positsiooni jaoks:

Meie eesmärk on vastata kõigile kandidaatidele võimalikult kiiresti. Siiski, kõrge taotlemise mahu tõttu võivad esineda viivitused. Siin on meie oodatavad ülevaatamise ajaraamid:

• CV & Kaaskiri Ülevaatus
• Maki People Hindamine (3 kalendripäeva täitmiseks)
• Lõppintervjuu (60 minutit)

Mida me pakume:

• ? RSU-d kiiresti kasvavas ettevõttes
• ? Paindlik töö mudel
• ? Aastane enesearengu eelarve
• ☀️ Tasustatud puhkus: 28 päeva puhkust + 3 “Mina” päeva + 1 vabatahtlik päev aastas
• ?️ Tasustatud 6-nädalane sabatikal pärast nelja aastat

Kogu maailmas, kõigile. Me oleme inimesed, kes ehitavad raha ilma piirideta — ilma hinnangute või eelarvamusteta. Usume, et meeskonnad on tugevamad, kui nad on mitmekesised, õiglasemad ja kaasavad.

Oleme uhked, et meil on tõeliselt rahvusvaheline meeskond, ja me tähistame oma erinevusi.

Kaasavad meeskonnad aitavad meil elada meie väärtusi ja tagada, et iga Wiser tunneks end austatuna, oleks võimeline panustama meie missiooni ja edendama oma karjääri.

Kui soovite rohkem teada saada, milline on Wise'is töötamine, külastage Wise.Jobs.