Compliance officer/member of the board

Job description:

Manage Compliance Department in ensuring that the business is compliant with regulatory requirements. Specifically, in Cryptocurrency exchange and wallet services in the various jurisdictions that the business operates. In addition, ensuring adherence to the compliance requirements of a Licensed companies.

Töö kirjeldus:

Hallake oma vastavusosakonda, et tagada ettevõtte nõuetele vastavus. Eelkõige krüptovaluuta ja rahakoti vahetamise teenustes erinevates jurisdiktsioonides, kus ettevõte tegutseb. Lisaks litsentseeritud ettevõtete nõuete täitmise tagamine.

TO DO IT YOU WILL NEED:

• Higher education to at least degree level (or equivalent)
• Excellent IT skills, including Word, Excel, PowerPoint, and Outlook, GDPR knowledge would be an asset
• Knowledge and experience of KYC procedures specifically the due diligence requirements of corporate and individual clients would be an asset
• Excellent command of English and Estonian language both written and verbal
• Excellent attention to detail and organizational skills
• A ‘can do’ mentality, self-assurance, proactive approach and being open to changes
• To be Self-motivated, able to work independently and deliver to agreed deadlines

SELLEKS ON VAJALIK:

• Vähemalt kõrgharidus (või samaväärne)
• Eeliseks on suurepärased IT-oskused, sealhulgas Word, Excel, PowerPoint ja Outlook, GDPR-teadmised
• Vajalikud oleksid teadmised ja kogemused KYC protseduuride kohta, eelkõige ettevõtete ja üksikute klientide hoolsusnõuete kohta.
• Suurepärane inglise ja Eesti keele oskus, nii kirjalik kui ka suuline
• Suurepärane tähelepanu detailidele ja korraldusoskus
• “Kõike saab teha” mentaliteet, enesekindlus, ennetav lähenemine ja avatus muutustele
• Eesmärk, oskus töötada iseseisvalt ja täita määratud ülesandeid kokkulepitud aja jooksul

YOUR CHALLENGE:

• Managing client and corporate due diligence procedures
• Managing and maintaining compliance policies, procedures and internal guidance documents as per CCO’s guidelines
• Carrying out web-site reviews and other compliance monitoring routines
• Assisting in licensing application procedures
• Assisting in the facilitation of in-house training on legal and compliance matters
• Responsible for the creation of processes and procedures to improve the efficiency and the effectiveness of the department
• Providing support and acting as a point of contact for compliance related enquiries with regulator and external and internal clients.
• Raising the awareness of compliance throughout the Company
• Developing the Company’s Compliance monitoring Program
• Keeping up to date with legal and regulatory changes/developments that may impact Company a and assisting in advising and supporting the business accordingly.
• Reporting to Board

TEILE PAKUTAV VÄLJAKUTSE:

• Kliendi ja ettevõtte hoolsus protseduuride haldamine.
• Vastavus Põhimõtete, protseduuride ja sisemiste juhend dokumentide haldamine ja haldamine vastavalt CCO juhistele.
• Veebisaitide ülevaade ja muude vastavuse jälgimise rutiinide läbiviimine.
• Abistamine litsentside taotlemise menetlustes.
• Abistamine juriidiliste ja vastavus küsimuste sisekoolituse hõlbustamisel.
• Osakonna tõhususe ja tulemuslikkuse parandamiseks protsesside ja protseduuride loomine.
• Pakub tuge ja on kontaktpunkt, reguleeriva asutuse ning välis ja sise klientidega.
• Teadlikkuse tõstmine vastavuse kohta kogu ettevõttes.
• Ettevõtte vastavuse jälgimise programmi väljatöötamine.
• Ettevõtte a mõjutada võivate õiguslike ja regulatiivsete muudatuste / arengutega kursis olemine ning abistamine vastavalt ettevõtte nõustamisel ja toetamisel.
• Aruandlus juhatusele.