AML/pettuste ennetamise spetsialist

• AMLTF ning pettuste ennetuse valdkonda puudutava grupiülese riskikultuuri arendamine ja hoidminening riskide juhtimine, lisaks sise-eeskirjade, protsesside, praktikate nõuetele vastavuse tagamine

• AMLTF õigusliku ja regulatiivkeskkonna muudatuste jälgimine

• AMLTF ja väliste pettusjuhtumite andmeanalüüs ja ennetusmeetodite väljatöötamine

• AMLTF ja pettuste ennetamise raames ettepanekute tegemine pangasüsteemide, metoodika japrotsesside täiustamiseks

• Panga esindamine rahapesu andmebüroo kontaktisiku rollis ning vajalike õigusaktidest ja siseeeskirjadesttulenevate kontaktisiku ülesannete täitmine

• Klientide kohta käiva informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning kontrollitoimingute teostamine

• Panga töötajate ja juhtide nõustamine, abistamine ja koolitamine finantsteenuste osutamisel rahapesuja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas ning pettuste ennetamise valdkonnas

• Koostöö operatsiooniriski ja vastavuskontrolli valdkonnaga

• Varasem töökogemus AMLTF, panganduse,finants ja/või pettuste ennetamise valdkonnas

• Inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

• Iseseisvus, hea koostöö- ja suhtlemisoskus

• Kohaldatavate õigusaktide mõistmine,sealhulgas tarbijate finantseerimist ja AMLTFnõuetest finantssektoris

• Suurepärased töötingimused

• Paindlikkus

• Pühendunud ja professionaalne tiim

• Ettevõttesisesed soodustused

• Põnevad ühisüritused