https://www.cvkeskus.ee/814948
AML officer/FIU contact person for a Spanish company
Joboffer number #814948
Remote recruitment
Fully/Occasional remote work possibility

AML officer/FIU contact person for a Spanish company

PRIFINANCE ESTONIA OÜ
Spain, possibility to work from home office

Remote recruitment
Fully/Occasional remote work possibility

Job Description

Responsibilities of an AML officer/FIU contact person include:

  • Assist in the development, implementation, and maintenance of an anti-money laundering program of the respective institution.
  • Organisation of collection and analysis of information on suspicious transactions or transactions where there is a risk of money laundering or terrorist financing.
  • Maintenance of High-Risk customer records and reporting suspicious activity to authorities.
  • Reporting to the Financial Intelligence Unit (Rahapesu andmebüroo) in case of suspicion of money laundering or terrorist financing.
  • Development and maintenance of a risk assessment system for products and service and customers, as well as for other issues related to money laundering.
  • Monitoring and implementation of an ongoing AML training program for other employees.
  • Briefing and reporting to senior management on internal AML policies and procedures.
  • Organisation of third-party inspections and audits, and development of compliance guidelines.


Requirements


  • Good knowledge of new legislation for cryptocurrency licence and law practices.

  • Sound knowledge of and /or experience in working with FATF Recommendations (Anti-Money Laundering, Countering Terrorism Financing);

  • Comfortable working with a globally distributed team, including a direct manager based overseas

  • Experience managing multi-currencies Experience with international companies

  • Positive can-do attitude, willingness to learn and grow alongside the company Previous experiences in crypto exchange, payment gateways/ processors, card issuance company.

  • You are fluent in Spanish and English, both spoken and written

  • Experience in Know Your Customer (KYC) / Financial Crime / Anti Money Laundering (AML) area, preferably in a financial institution, is an advantage

  • You are comfortable problem-solving and analytical thinking, and quick learner with the ability to adapt to changes with optimism


Company offers


  • An interesting and challenging job in an international startup

  • Competitive salary

  • Education and courses on job-related topics


Tööpakkumise number
#814948

Teistele pakkusid huvi veel ka need tööpakkumised:

nädal tagasi
Veebipõhine värbamine Täielik või osaline kaugtöö võimalus AML OFFICER/FIU CONTACT PERSON FOR A POLISH COMPANY PRIFINANCE ESTONIA OÜ
Kuni 4000 €/kuus
nädal tagasi
Veebipõhine värbamine
AML OFFICER/FIU CONTACT PERSON FOR A POLISH COMPANY PRIFINANCE ESTONIA OÜ • Poola
Täielik või osaline kaugtöö võimalus
Kuni 4000 €/kuus
Poola
nädal tagasi
Veebipõhine värbamine GENERAL MANAGER LLC International World
2500 - 3500 €/kuus
nädal tagasi
Veebipõhine värbamine
GENERAL MANAGER LLC International World • Montenegro
2500 - 3500 €/kuus
Montenegro
nädal tagasi
Veebipõhine värbamine ESTONIAN SPEAKING CONTENT MODERATOR (M/F/D) TELUS International
Alates 1700 €/kuus
nädal tagasi
Veebipõhine värbamine
ESTONIAN SPEAKING CONTENT MODERATOR (M/F/D) TELUS International • Läti
Alates 1700 €/kuus
Läti
VIP 1
6 p. tagasi
Veebipõhine värbamine Täielik või osaline kaugtöö võimalus MLRO & LEGAL COUNSEL Pay Perform OU t/a Orbital
4000 - 5000 €/kuus
1
6 p. tagasi
Veebipõhine värbamine
MLRO & LEGAL COUNSEL Pay Perform OU t/a Orbital • Tallinn
Täielik või osaline kaugtöö võimalus
4000 - 5000 €/kuus
Tallinn
nädal tagasi
Підходить і для українців
Veebipõhine värbamine Täielik (100%) kaugtöö võimalus HR & ADMIN Lets Go Maldives Pvt. Ltd.
1000 - 1500 €/kuus
nädal tagasi
Veebipõhine värbamine
HR & ADMIN Lets Go Maldives Pvt. Ltd. • Maldiivid
Підходить і для українців
Täielik (100%) kaugtöö võimalus
1000 - 1500 €/kuus
Maldiivid
Vaatan kõiki
AML officer/FIU contact person for a Spanish company
Kandideerid järgmisele tööpakkumisele:
AML officer/FIU contact person for a Spanish company
Tahtsime Sulle teada anda, et järgnev kandideerimisprotsess ei toimu tööportaalis. Tööandja soovib, et jätkaksid kandideerimist nende karjäärilehel / värbamisplatvormil. Loodame, et saad soovitud töökoha!
Tahtsime Sulle teada anda, et järgnev kandideerimisprotsess ei toimu tööportaalis. Tööandja soovib, et jätkaksid kandideerimist nende karjäärilehel / värbamisplatvormil. Loodame, et saad soovitud töökoha!