https://www.cvkeskus.ee/668919

You've found an archived job ad

It's time to move on. There are thousands of new & better jobs waiting for you!

View new job ads

Veel tööpakkumisi

Heida pilk ka tööpakkumistele,
kus palk on suurem kui:
 
Telli sarnased töökuulutused endale e-postile! Loo otsiagent
Joboffer number #668919

AML /KYC Compliance Officer

CVKeskus.ee client
Tallinn, Harjumaa
Job ad expired!

Location: Tallinn, Harjumaa
Job type: full-time
Additional info: employee

Published: 21 September 2020
Expiration date:21 October 2020

Job Description


  • Investigate suspicious financial activities, monitor transactions, and forward suspicious cases to the Head of AML for further investigation if needed

  • Perform Customer Due Diligence (CDD) and if needed Enchanced Due Diligence (EDD) on existing and new clients

  • Review registries, business databases, and documentation provided by customers and undertake financial crime risk assessment via internal and external sources

  • Conduct regular sanctions screening and PEP checks on customer database

  • Prepare necessary reports according to internal guidelines and requests

  • Provide all necessary information to the Head of AML to enable informed decisions

  • Assist the Head of AML, recommending strategies for efficient monitoring and the prioritization of risks

  • Establish and maintain effective professional working relationships


Requirements


  • At least 1 year experience in AML, preferably in the investigation of suspicious activities

  • Good knowledge of AML and sanctions regulations

  • Excellent analytical skills and attention to detail

  • Excellent written and oral communication skills in English. Professional working proficiency in reading and understanding Estonian and Russian

  • Strong sense of responsibility


Company offers


  • Great compensation – attractive salary and benefits package

  • Challenging and long-term projects

  • Amazing personal growth experience at one of the greatest FinTech companies in Estonia

  • Working with a motivated and talented international team, plus regular team events

  • Modern office in the center of Tallinn

  • Fresh fruits, sweets, drinks and treats


Tööpakkumise number
#668919

Location:
Tallinn, Harjumaa
Job type:
full-time
Additional info:
employee
Expiration date:
21 October 2020
Published:
21 September 2020

CVKeskus.ee client

View More

Tööpakkumised, mis võiksid Sulle huvi pakkuda

4 näd. tagasi
PHP ARENDAJA Web Expert OÜ
1 päev jäänud
PHP ARENDAJA Web Expert OÜ • Tallinn
Tallinn
1 päev jäänud
VIP 1
4 näd. tagasi
RAAMATUPIDAJA e-Accounting Estonia OÜ
1650 - 1900 €/kuus
1
2 päeva jäänud
RAAMATUPIDAJA e-Accounting Estonia OÜ • Tallinn
1650 - 1900 €/kuus
Tallinn
2 päeva jäänud
4 näd. tagasi
PHP-DEVELOPER EESTI FIRMA OÜ
1000 - 2500 €/kuus
2 päeva jäänud
PHP-DEVELOPER EESTI FIRMA OÜ • Tallinn
1000 - 2500 €/kuus
Tallinn
2 päeva jäänud
4 näd. tagasi
MAGENTO E-POE ARENDAJA RL24 OÜ
1 päev jäänud
MAGENTO E-POE ARENDAJA RL24 OÜ • Tartu
Tartu
1 päev jäänud
VIP 3
4 näd. tagasi
SENIOR WEB APP/HTML5 DEVELOPER INTERACTIVE BROKERS SOFTWARE SERVICES ESTONIA, OÜ
3500 - 5500 €/kuus
3
2 päeva jäänud
SENIOR WEB APP/HTML5 DEVELOPER INTERACTIVE BROKERS SOFTWARE SERVICES ESTONIA, OÜ • Tallinn
3500 - 5500 €/kuus
Tallinn
2 päeva jäänud
VIP 3
4 näd. tagasi
QA DEVELOPER (QA AUTOMATION) INTERACTIVE BROKERS SOFTWARE SERVICES ESTONIA, OÜ
Alates 2000 €/kuus
3
2 päeva jäänud
QA DEVELOPER (QA AUTOMATION) INTERACTIVE BROKERS SOFTWARE SERVICES ESTONIA, OÜ • Tallinn
Alates 2000 €/kuus
Tallinn
2 päeva jäänud
VIP 3
4 näd. tagasi
FINANCIAL TRANSLATOR (ENGLISH-HEBREW-ENGLISH) Interactive Brokers Software Services Estonia
3
2 päeva jäänud
FINANCIAL TRANSLATOR (ENGLISH-HEBREW-ENGLISH) Interactive Brokers Software Services Estonia • Tallinn
Tallinn
2 päeva jäänud
VIP 2
4 näd. tagasi
SPORTS DATA OPERATOR – LIVE MONITORING FULL TIME Sportradar OÜ
2
3 päeva jäänud
SPORTS DATA OPERATOR – LIVE MONITORING FULL TIME Sportradar OÜ • Tallinn
Tallinn
3 päeva jäänud
VIP 2
4 näd. tagasi
SPORT TRADING OPERATOR FULL TIME Sportradar OÜ
2
3 päeva jäänud
SPORT TRADING OPERATOR FULL TIME Sportradar OÜ • Tallinn
Tallinn
3 päeva jäänud
4 näd. tagasi
PEARAAMATUPIDAJA Eskaro AS (Maardu)
2 päeva jäänud
PEARAAMATUPIDAJA Eskaro AS (Maardu) • Harjumaa
Maardu
2 päeva jäänud
Vaata kõiki tööpakkumisi
Kandideerid järgmisele tööpakkumisele:
AML /KYC Compliance Officer
Tahtsime Sulle teada anda, et järgnev kandideerimisprotsess ei toimu tööportaalis. Tööandja soovib, et jätkaksid kandideerimist nende karjäärilehel / värbamisplatvormil. Loodame, et saad soovitud töökoha!
Tahtsime Sulle teada anda, et järgnev kandideerimisprotsess ei toimu tööportaalis. Tööandja soovib, et jätkaksid kandideerimist nende karjäärilehel / värbamisplatvormil. Loodame, et saad soovitud töökoha!