AMLTF/vastavuskontrolli spetsialist

AMLTF ja vastavuskontrolli valdkonda puudutava grupiülese riskikultuuri arendamine ja hoidmine ning riskidejuhtimine

• AMLTF puudutavate protsesside, juhendite väljatöötamine, praktikate nõutele vastavuse tagamine ning järelevalvepanga sise-eeskirjades vastavusriskide tuvastamiseks kehtestatud tegevuspõhimõtete, eeskirjade ning Pangakohustuste täitmisel esinevate puuduste kõrvaldamiseks võetud meetmete asjakohasuse ja tulemuslikkuse üle ningnende hindamine. Õigusliku või regulatiivkeskkonna mis tahes muudatuste jälgimine, muudatuste võimaliku mõjuhindamine konsolideerimisgrupi tegevusele

• AMLTF ja väliste pettusjuhtumite andmeanalüüs ja ennetusmeetodite väljatöötamine

• AMLTF ja pettuste ennetamise raames ettepanekute tegemine pangasüsteemide, metoodika ja protsessidetäiustamiseks

• Klientide kohta käiva informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning kontrollitoimingute teostamine

• Sõltumatu arvamuse andmine uute toodete või olemasolevates toodetes, protsessides ja süsteemides olulistemuudatuste heakskiitmiseks

• Panga juhtkonna ja töötajate nõustamine, juhendamine ja koolitamine rahapesu tõkestamise valdkonnas ningvastavusriskidega seotud teemadel

• Panga esindamine rahapesu andmebüroo kontaktisiku rollis ning vajalike õigusaktidest või sise-eeskirjadesttulenevate kontaktisiku ülesannete täitmine

• Panga vastavusriski aruandluse ja hinnangute koostamine

Varasem töökogemus AMLTF, panganduse, finantsja/või pettuste ennetamise valdkonnas

• Kohaldatavate õigusaktide mõistmine, sealhulgastarbijate finantseerimist ja AMLTF nõuetestfinantssektoris

• Bakalaureusekraad õigusteaduses ja/võitöökogemus õigusteadmisi nõudval ametikohal

• Inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas

• Iseseisvus, hea koostöö- ja suhtlemisoskus,analüüsivõimelusus 

Suurepärased töötingimused

• Paindlikkus

• Pühendunud ja professionaalne tiim

• Motivatsioonipakett

• Põnevad ühisüritused

• Positiivne ja konstruktiivne õhkkond